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跨國賭球、注額高達550億!廣東警方破獲比特幣新型網絡賭球案

2018-07-11 20:13 來源:南方網 吳珂

  “支持全世界通用的比特幣、以太坊和萊特幣充值提現,全球幾十個國家同步工作!”聽到這樣的宣傳語,你會動心嗎?

  近日,茂名警方端獲了一個特大網絡賭球團夥。該團夥利用網絡平臺開設賭場,以“穩賺不賠、無風險高收益”為誘餌,吸引會員後層層發展代理,用虛擬貨幣作為賭注參與賭球。上線運營8個多月,就發展兩級代理8000余人,會員33萬人,涉及多個國家和地區。

  今年5月,茂名警方在工作中發現,有不法分子利用網絡平臺開設賭場,並宣稱“全球首創反波膽+福利場+級差制代理佣金模式,後台中英文版,支持全世界通用的比特幣、以太坊和萊特幣充值提現,全球幾十個國家同步工作,目前已穩定運行231天!”吸引大批球迷下注賭球。

  線索上報後,副省長、公安廳長李春生高度重視,立即成立專案組組織精幹警力偵查,堅決打掉網絡賭球犯罪團夥囂張氣焰。經過深入偵查,專案組發現該網絡賭博平臺服務器搭建在境外,是傳統網絡賭博、暗網技術、區塊鏈虛擬貨幣交易+聊天工具推廣運營犯罪集團,是在當今互聯網+創業的背景下衍生出的一種網絡犯罪新形態。

  犯罪集團利用虛擬貨幣在國內尚未得到有效監管的漏洞,在暗網上操作賭博平臺進行虛擬貨幣賭球交易攫取鉅額利益,從而逃避公安機關和銀監部門的打擊監管。

  該涉案團夥以“穩賺不賠、無風險高收益”為誘餌,通過吸引會員後抽取佣金模式鼓勵參賭人員成為代理,以最高層級代理團隊、中高層領導代理團隊及會員三級模式運行,用虛擬貨幣作為賭注參與賭球。賭博平臺上線運營8個多月,就發展兩級代理8000余人,會員33萬人,涉及多個國家和地區。

  據介紹,該網絡賭博平臺必須有推薦人代為註冊賬號才能登錄,註冊時需要提供銀行賬號、手機號等公民資料,註冊成功後,一週之內必須參與賭球交易,否則封號。

  由於該平臺充值只接受虛擬貨幣,技術難度高,一般會員不會操作,因此派生出很多輸贏交易內部對衝群,代理資金流水十分頻繁,僅在收網前20天,該平臺投注額就達550億元。

  近日,在省公安廳的統籌指揮下,專案組一舉搗毀該非法網站,打掉利用非法網站進行賭球的犯罪團夥,先後在成都、貴陽、長沙以及深圳、廣州控制該團夥核心成員6人,凍結銀行賬戶資金500余萬元,扣押作案工具、車輛、銀行卡,一大批,並繳獲價值人民幣一千多萬元的虛擬貨幣。

  目前,案件仍在進一步偵辦中。

  南方網全媒體記者 吳珂 通訊員 黃建邦 李長達 楊龍

編輯: 郭昊奇

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