8企業超貸40億 臺高檢署向重大金融弊案開刀
2002-11-15 11:19:14
南方網訊 據台灣媒體報道，台灣高檢署金融犯罪查緝督導小組向重大金融弊案開刀，並鎖定亞世等八家集團或企業超貸案展開偵辦。檢調發現，這八家業者涉嫌向中興銀行等金融機構違法超貸，金額總計近四十億元，檢調近日將發動大規模搜索約談。
檢調掌握資料顯示，這八家集團或企業涉嫌違法融資的金額是：漢陽集團一億一千三百餘萬元；臺鳳集團九億元；亞世集團十一億五千兩百餘萬元；禾豐集團兩億五千萬元；臺融投資六億八千一百餘萬元；銓盛鋼鐵兩億九千兩百餘萬元；榮周集團五億元及駿達建設公司約億元。
由於案情複雜，金融犯罪查緝督導小組檢察官吳慎志和金融局等單位專業人員組成聯合小組，台北地檢署也指派檢肅黑金專組檢察官朱應翔分案，採協同偵查模式，連日來指揮調查局兵分數路，調閱相關核貸資料，追查各筆貸款案在鑒估、審核、放款流程的弊端。
檢調發現，涉案的中興銀行永吉、松山、新莊等分行，為避免逾放比率過高，或貸款案成為催收不成的呆帳，竟然協助亞世集團以環亞建設、環大公司等名義向不同的分行“借新還舊”，銀行和貸款人相互勾結，矇騙金檢單位的稽查。
台灣“法務部”依“行政院”指示，要求台灣高檢署成立金融犯罪查緝督導小組。督導小組匯整各地檢署提報的金融案件，認為亞世等八家企業集團向中興銀行等行庫申貸涉重大弊端，並已經著手具體情況的調查。（編輯：姜志）
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